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Memento Práctico Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2021.22..  9788418405495
Memento Práctico Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2021.22..

Memento Práctico Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2021.22.

Francis Lefebvre 2021

EAN: 9788418405495

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Memento Práctico Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2021.22..  9788418405495

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Descripción

El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Se detallan de manera rigurosa las obligaciones... PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea así como la más reciente Jurisprudencia


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