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  • Manual del Secretario. La constitución, organización y funcionamiento de las entidades locales
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    NUEVA EDICIÓN. FECHA ESTIMADA: 15 de mayo Incluye CD con formularios. Las sucesivas modificaciones legislativas, la constante y creciente jurisprudencia dictada por los tribunales , junto con la entrada en escena de nuevos actores y ...

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Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión.

Miguel Ángel Sánchez Huete

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  • Editorial: MARCIAL PONS
  • ISBN: 9788491236320
  • Páginas: 312
  • Encuadernación: Rústica
  • Fecha de la edición: 18/04/2019
Formato papel:
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Resumen del libro

La expansión del fenómeno de represión y prevención del blanqueo de capitales, evidenciada tanto por la tipificación delictiva como por la actuación administrativa, origina notables interferencias con el ámbito tributario. Por ello, se hace necesario un estudio detallado de tales implicaciones, pues, las más de las veces, se han puesto de relieve las convergencias del delito fiscal con el de blanqueo obviando la de las normas administrativas de prevención.
Dicha tarea exige analizar específicamente la regulación de la norma tributaria y la administrativa de prevención del blanqueo, sin olvidar, o teniendo muy presente, la dimensión represiva que supone la tipificación penal. Concurren así normas, procedimientos, órganos y naturalezas que no siempre aparecen claramente escindidos, pero que precisan de un entendimiento conjunto.



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